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趁世界杯再赚1000万?跨境网络开设赌场大案告破,90后代理此前赚了1500万
来源:扬子晚报网 2018-07-15 08:06:04

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专案组召开“2.28”专案集中收网行动部署会

  扬子晚报网7月14日讯(通讯员 何志斌 蒋艳 记者 万凌云)累计赌资42亿余元,非法获利7亿多!各级代理1000余名,注册“赌客”75万余名!2018年世界杯足球赛开赛前夕,一个特大跨境网络开设赌场犯罪团伙被警方端掉!

  14日,镇江警方通报“2.28”跨境网络开设赌场案案情以及侦破进展情况。记者获悉,涉案23名犯罪嫌疑人归案,冻结涉案资金1.1亿余元。其中,一名“90后”代理、连云港男子潘某,2年就挣了1500万,在今年世界杯期间,准备再挣1000万后,在上海买房。但不知提前“夭折”!

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-5月23日,专案组在天津抓获涉案嫌疑人刘某。

案发:网站广告牵出跨境网络开设赌场案

  今年初,在镇江市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的“迅播影院”侵犯著作权案期间,该网站主页上刊登的一则广告引起了警方的注意——这则广告的费用达到了450多万元,来自“趣彩网”。

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5月23日,专案组在辽宁丹东抓捕汪某。汪某系辽宁地区一级代理商,负责为趣彩网拉下线。

  “根据法律规定,在网上平台买彩票除了国家许可范围以外,其他网络彩票形式均属违法行为。”镇江市公安局治安支队支队长朱游仙告诉记者,经初查,广告中宣传的“趣彩网”网站设置了“双色球”、“大乐透”、“竞彩足球”、“竞彩篮球”、“重庆时时彩”、“江西11选5”等各类彩票,中奖结果与国家发行彩票的开奖结果一致。但是,赔率更高,另有额外加奖、派送红包等活动,所赢资金可随时提现。以“竞彩足球”为例,网站竞彩足球提供世界各国足球联赛、杯赛的比赛场次。玩家可选择全场胜负、总进球、半全场胜负、比分进行押注,每种方式设置不同的赔率,每注2分(2元),可翻倍投注、串场投注,并不受倍率限制。最终,以比赛结果确定是否中奖,奖金按下注金额乘赔率计算,并返还至玩家的账户余额,玩家可提现至绑定的银行卡。

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5月23日10点30分,根据指挥部统一部署,专案组在广东珠海电信大楼互联网数据中心(IDC)机房对涉案服务器采取统一断网措施,而后全国范围内的集中收网行动开始。专案组在珠海机房共扣押涉案服务器8台、硬盘25块。

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5月23日,专案组在苏州抓捕趣彩网代理刘建某,刘建某负责对网站进行宣传推广,从中获取非法利益590余万。图为民警对电子证据进行收集,扣押电子设备。

  “经查,450万广告费,分别来自马来西亚籍的5张银行卡”,镇江市公安局治安支队治安行动大队中队长陆振东说,他们判断“趣彩网”网站,为一非法私彩类赌博网站。

  侦查中发现,“趣彩网”网站主服务器设置在菲律宾。在境外的网站开办人员,通过在租用国内分服务器的方式,在我国境内开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理,对成功发展会员下注参赌的,按比例给予资金返利。

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5月24日,6名嫌疑人集中押解回镇。

  今年2月28日,镇江市公安局根据前期初查情况,依法对该案件立案侦查。同时,成立了由治安、网安等警种部门组成的专案组,将案件命名为“2.28”跨境网络开设赌场案。

幕后:主要成员境外遥控会员多达75万余名

  在省厅的领导下,“2.28”专案组通过2月个半的不懈努力,从产业链、技术链、资金链、人员链入手,逐链推进、逐链突破,最终揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

  记者了解到,为注册运营“趣彩网”,该犯罪团伙首先注册成立了深圳市某科技有限公司,但该公司无实际经营地址、无具体经营行为。公司法人也是挂名法人,不参与网站实际经营。同时,犯罪团伙主要成员藏匿境外,负责网站的运营管理、操作网站资金流转、遥控指挥境内负责人员,并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。

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5月24日,6名嫌疑人集中押解回镇。

  网站实际经营者招募的国内网站技术维护团队,负责在国内多地搭建、租用服务器并进行维护;团伙发展的代理负责发展会员并指导会员下注赌博,以此获取提成。

  为确保网站的正常运转,境外和国内的技术维护人员,通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式,分别在广东、浙江以及省内多地租用了一大批服务器。这些用于为网站加速、跳转、存储数据,并专门建立备用服务器系统,防止日常使用服务器被查获、网站被攻击后可以及时重新上线使用。

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非法网站“趣彩网”。

  同时,该团伙还雇佣了一批网站设计人员、专业技术人员,进行网站网页的更新优化、网站运行维护、防黑客入侵攻击等工作。经查,网站专业技术力量不亚于正规网站。

  此外,该网站的“资金链”非常隐蔽,网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户,“第四方”支付平台和国内代理通过一系列“人头卡”银行账户,以固定的金额(一般为银行规定的单笔转账限额)分批次汇入其他银行账户。然后,通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄,最终流入网站经营者的境外账户。

  “犯罪团伙交易频繁,结构庞杂,我们花费了一个多月的时间,在支付宝‘天朗计划’安全团队的技术配合下,理清了脉络,使得这条犯罪‘产业链’浮出水面”,网安支队侦察大队大队长张明说。

  陆振东介绍,该犯罪团伙成员分布在国内十余个省市和境外,国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥,相互之间直接联系较少,各自负责一块工作。警方在对网络后台数据的分析时发现,该赌博网站发展的代理多达1000余名,个别代理非法获利高达近千万元;注册会员也遍布全国各地,人数多达75万余名;犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张,累计接收的赌资高达42亿多元。

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非法网站“趣彩网”。

抓捕:有嫌疑人打包好行李随时准备出逃,400余名警力集中收网

  鉴于本案涉及区域广、人员多、资金量大,抓捕工作涉及全国9省市17个城市,在公安部治安局的协调指挥下、在江苏省公安厅治安总队直接参与下,省、市、县三级治安、网安、技侦部门通力协作、密切配合。5月23日,在全国启动同步收网抓捕行动。

  警方根据查明的团伙组织网络、人员结构、运行模式、资金流向等情况,制定了集中行动实施方案。抽调全局400余名警力,按照嫌疑人、服务器场所、支付平台公司、主要涉案账户逐一对应的标准,在镇江市公安局设立行动指挥部,在主要涉案地广东省广州市设立前线指挥部。同期,组成20个抓捕组和4个扣押组、1个资金查冻组、1个综合保障组、1个机动组,分赴各地开展集中收网工作。

  5月23日,公安部统一下达指令,要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。

  10时30分,随着前线指挥部的一声令下,各工作组在当地公安机关的配合下迅速根据自身任务要求,开展抓捕、查封、扣押、冻结工作。共抓获国内主要代理潘某安、汪某东等犯罪嫌疑人23名;扣押服务器33台、手机40余部;冻结涉案账户65个、赃款5000余万人民币;查封为赌博网站提供资金结算服务的“**在线”、“**顺利”第四方支付平台公司2家。

  行动中,抓捕民警发现涉案人员反侦查、反抓捕意识极强。犯罪嫌疑人王某在其住所周边均安装了摄像头,时刻监控住所外围人员的一举一动;一家“第四方”支付平台的财务人员的行李,时刻都在行李箱里,处于打包状态。“一旦接到公司的消息就可以撤离现场。”

暴富:90后代理赚了1500万 世界杯打算再赚1000万

  “这个网站是2016年开始经营的,资金周转42亿多元,获利7亿多。”朱游仙介绍,抓获上述犯罪嫌疑人后,警方通过审讯得知,这个网站让很多人发家致富。其中,会员代理、90后男子潘某2年,就赚了1500万。

  潘某是连云港赣榆人,他大专毕业后就在上海工作,曾帮竞彩网站做彩票分析。后来结识赌博网站的人,入了行,成了这家网站的国内会员代理,会员充值的钱,他能拿到7%的返点。

  陆振东透露,潘某是一个很节约用钱的人,做代理时赚的钱,他大部分都了存起来,“准备在世界杯期间再赚1000万,然后在上海买房,没想到世界杯开始前被抓了。”

  南京人吕某作为该网站的一名充值代理,2个多月就赚了100多万。由于支付宝有提现额度限制,为了便于做代理,吕某将自己和妻子、亲戚、同学的支付宝账户都用上了。从每天上午8点到晚上12点,他都要将支付宝账户放到网站的充值平台上。今年2月3日至5月10日期间,他为网站提供了33个支付宝账号,用于接收赌资,给网站带来了1.6亿元的收入,而他从这些钱中拿到了1%的返点。

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网站构架图。

  国内网站技术人员雷某,则通过当中介的方式赚差价。雷某原本在淘宝网上开店,对外出租服务器,趣彩网的境外客服人员找到了他,跟他租用服务器并谈好了价格。雷某自己并没有服务器,他找到了一家科技公司,以每台服务器每月1.3万元的价格租用服务器,他再加价2000元,以1.5万元的价格转租给趣彩网。

  朱游仙指出,博彩网站以这种曲折的方式租用服务器,虽然加大了成本,但提高了安全系数,雷某也因此获利30万余元。

  不过有人欢喜有人忧,代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时,大部分赌客却成了输家。

  “赌客输掉两三百万的情况比较普遍。”朱游仙说,这个网站也有手机客户端,随时随地都可以投注。而且,根据他们了解到的信息,这种网站除了在赌客购彩后不出票外,还会在赌客中大奖后不予兑现,“所以我们制定的方案,是在世界杯开始前进行抓捕。”

启示:行业自律和网络运行服务监管亟待加强

  目前,本案还在进一步调查之中,通过对案件的侦办。警方发现,本案有几个点值得引起深思:大量未成年人参与赌博、第三方支付平台管理不严、网络运行服务监管有待加强。

  据警方介绍,在本案中,网站为最大限度的牟利吸引参赌人员,对会员注册不设门槛,对人员真实信息不予核实,仅凭一台手机即可成为会员下注赌博。该私彩网站还以年轻人喜爱的足球、篮球等体育活动比分作为下注结果,吸引了大批在校初高中生及大学生的参与。

  同时,第三方支付平台作为网站经营者与会员赌客之间的资金中介,发挥了不可或缺的资金流转作用。“经查,被查的两家公司实际未获得金融管理部门的第三方支付许可,不能开展第三方支付业务,对此他们通过注册虚假公司、虚构网上商城等方式,分别在获得第三方支付许可的平台开设了商户号,从而取得了合法的网络资金支付通道,以此为赌博网站进行网络支付结算,从中赚取提成利润。”

  警方注意到,国内网站运行需要通过网站域名的备案登记,而本案中,“趣彩网”以深圳某科技有限公司这一虚假注册公司进行了备案登记。同时,网站内容明显为国家法律法规所禁止的网络彩票、竞彩投注活动,但仍通过了备案审核。而服务器提供商在提供服务时,对他人使用服务器从事具体网络行为也缺乏应有的管理措施。

  “跨境网络开设赌场案侦办周期长、难度大、涉及面广,同时关系到行业管理、社会面宣传教育等方方面面。”镇江市公安局副局长季成宾表示,警方在做好案件本身查处工作的同时,针对发现的问题,还将积极配合相关部门做好完善措施,举全社会之力打击赌博犯罪。

编辑:乔金玲

 

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