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连云港警方30小时跨省追踪 端掉涉外诈骗团伙
来源:扬子晚报网 2018-07-27 21:01:34

  扬子晚报网7月27日讯(记者 张凌飞 通讯员 谭晓平 李奇 葛海蓉)近日,连云港警方接到一起报案,两家分别来自德国和乌兹别克斯坦的公司在与一中国公司签订货运代理合同后被骗,在将上百万货款付完后却只收到部分货物,余下货物迟迟不到,再想催要时,连对方人都找不到了。连云港警方经过30个小时的努力,成功在山东青岛将涉嫌诈骗的4名主要嫌疑人全部抓获,100余万元赃款也悉数追回。

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案发:两跨国公司被骗百万货款

  几天前,德国及乌兹别克斯坦两公司的负责人在翻译的陪同下来到连云港市公安局报案,称南京环亚国际货运代理公司的职员“蒋波”通过微信联系,分别与德国及乌兹别克斯坦两公司签订国际货运代理合同,南京环亚公司以每个集装箱3300美元的价格为德、乌双方公司货运代理出口,并约定货到付款。但两个外方公司都在付款后只收到部分货物,剩余货物迟迟未到,联系“蒋波”拒不见面。经进一步了解,剩余货物已运至连云港一物流公司。而连云港的物流公司因是与南京环亚公司协议先行垫付100多万运费成本,但南京环亚公司又没有履行协议,一直未付运费,也拒不见面,致使连云港的公司扣留该货物。

  南京环亚国际货运代理公司查下来竟是假的。“蒋波”是谁?可眼下所掌握的信息,少之又少:一个假公司名称、一个假名、一个没有身份信息仅是显示区域为青岛的手机号码、一个以此手机号认证的微信号。

  市公安局立即成立了由市公安局党委副书记、副局长蒋林指挥,经侦支队牵头的专案组,对案件展开全方位的侦查。经前期侦查,专案组民警发现“蒋波”在青岛活动过,立即赶赴青岛开展工作。7月6日中午11点,青岛市公安局城阳分局,专案组民警已经和当地警方汇合。通过现有的线索,两地警方进一步对嫌疑人的身份进行分析研判,初步确定嫌疑人“蒋波”就在青岛农业大学附近。

  下午4时30分,经过进一步工作,最终确定“蒋波”正在青岛农业大学对面的盈园大厦里。盈园大厦里共有4栋楼,几百家公司在此办公。而此时,离下班只有1个多小时。

  专案组民警和当地的正阳派出所的一位民警分成4组,对每栋楼每层楼进行悄悄的摸排。功夫不负有心人,在花了1个小时的时间后,终于确定嫌疑人是在B座楼1009B房间。

收网,7民警一锅端掉15人犯罪团伙

  出击!抓人!当专案组民警赶至B座楼1009B房间时,离下班只有5分钟。门外一块铜牌上的“跨境达国际物流”的名字,让专案组民警心里更有底了。

  当民警进入房间时,正好有2名员工正欲开门下班。房间布局为跃层,楼下是另一家公司,“跨境达”是在楼上办公。民警飞快上楼,亮出警官证,让所有人员呆在各自桌前不许动。

  现场共有17张办公桌分成三排,除了刚刚在楼下遇到的2人,另有13人正在各自的桌前收拾着准备下班。7名民警,面对15名嫌疑人,尽管人员对比悬殊,但对眼前一切的掌握都在冷静、沉着地进行着。

  王中山当即打电话通过连云港市公安局指挥中心上报江苏省公安厅,协调青岛警方予以协助,另一方面紧急调集经侦支队民警连夜赶赴青岛予以增援。与此同时,2名专案民警控制现场,3名民警对现场物品进行审查甄别、查封扣押,周雷、张建华二人逐一对嫌疑人身份进行核查并作简单谈话,了解到化名“蒋波”的嫌疑人郁某某(男,27岁,山东荷泽人)就在其中,同时了解到公司还另有经理田某某(男,27岁,山东郯城人)和实际控制人王某(男,27岁,山东青岛人)不在公司。民警当场让郁某某找借口联系田某某和王某来公司,田某某随后来到公司;王某不在当地,后在当地派出所电话口头传唤下于当夜到派出所投案自首。

  随后,专案组民警与快马加鞭赶来增援的经侦支队10余名民警在派出所会合,对审查、甄别、扣押、取证等工作进行研究分工。通过30小时的奔波、连续奋战,7日中午1点多,现场所有工作完成,成功将涉案的4名主要犯罪嫌疑人带回,并将涉案赃款约18万美元全部追回。 编辑:王育昕

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