看江苏
电子商务公司设虚假“炒汇”平台骗取49人540万
来源:扬子晚报网 2018-08-05 08:41:51

   外汇交易一直是不少人热衷的投资方式之一,不过形形色色的外汇交易平台,手机软件是否可靠?近日六合区人民检察院办理了一起网络诈骗案,犯罪嫌疑人设立虚假电子商务公司,诈骗被害人人民币540余万元,而这些钱全都没有进入真正的外汇市场,受害人们看到的全部都是虚假软件上的数字游戏。4名检察官历时44天的不停歇阅卷、提审办理,制作的审查起诉报告达到230页112609字,近日这起由公安部挂牌督办的利用虚假外汇交易平台实施网络电信诈骗案,37名犯罪嫌疑人被南京市六合区人民检察院依法提起公诉。     通讯员 陆检 扬子晚报记者 刘浏

业务员通过社交网络寻找受害者

  2017年5月, 30岁的安某与29岁的张某成立一家电子商务公司,从形式上看,这个公司内部分工明确、组织严密,下设业务经理、业务主管、见习主管、业务员等层级,并制定作息、考勤、奖惩等管理制度,但他们组建团队的初衷就是为了诈骗钱财。

  公司运营方式就是以低风险、高回报诱骗被害人下载并注册涉案软件MT4,在公司搭建的“普纳金汇”、“LGT”虚假外汇投资平台上“炒外汇”。为了增加欺骗性,他们精心聘请专业技术人员提供外汇网站、MT4软件,迷惑受骗人。办案检察官告诉记者,经查明公司并没有运营开发软件的技术人员,而多是招募业务员,这些业务员来到公司后,不仅要进行谈话技巧的培训,还要进行理财分析等“培训”,目的就是利用花言巧语和貌似精通财经知识来引人上钩。培训结束后,业务员被要求在微信、QQ、婚恋交友等社交平台上以谈恋爱等理由为幌子,寻找合适的人选;或者通过搜索附近人或者摇一摇添加来的好友。在短时间内交流骗取被害人信任后,推销虚假软件。

  分析师、投资者统统都是假的

  业务员们通过各种手段拉来的“好友”,都会被他们拉进一个名为“外汇学习交流群”的微信群,然后不同身份的业务员开始“演戏”。他们有人负责扮演分析师,有人负责扮演投资者,然后在群里“喊单”——即业务经理、主管假扮的资深投资分析师推荐大家买什么,业务员假扮的投资者就跟在后面附和,营造外汇赚钱氛围,以此煽动被害人进行注册、投资。被拉来的人初始试着投资时,他们会故意让投资者获利,让其尝到甜头后,撺掇他继续加大投资,待时机成熟后便通过反向喊单或者软件的“后台”控制,拉K线(手动调整假股市及期货市场页面的K线图)等方式修改客户交易数据,令其“爆仓”,人为造成客户亏损骗取他人资金,致使被害人以为亏损系投资失败导致。

  外汇比例就是后台调整的数字游戏

  中途若被害人想要提取资金需经后台同意,一般业务员会想尽办法劝被害人不要将资金提出来,如果被害人执意要提,他们就会在后台设置一些障碍,比如银行卡出错等状况阻碍提款。实质上被害人的投入资金并未进入真实外汇交易市场,而是进入了由犯罪嫌疑人控制的账户,用犯罪嫌疑人自己的话说:“我们只是在平台上陪客户们玩了一场数字游戏。”安某等人承认,他们公司推广的平台其实就是一个名称,没有实质的东西,表面看是一个投资外汇的平台,实际上他们在后台是可以调整外汇比例的,从账面上看客户的投资就出现了亏损,而这些亏损掉的钱实际直接进入了他们自己的口袋。

  据介绍,这起案件查明的49名被害人涉及江苏、广东、海南、新疆、浙江等多个省份,被骗金额高达540余万元。37名犯罪嫌疑人目前被南京市六合区人民检察院依法提起公诉,将面临十五年以下的有期徒刑。

  检察官提醒:

  如何鉴别假交易平台

  办案检察官告诉记者,如今被包装成炒外汇、期货、原油等形式的“虚假交易平台”层出不穷,均是利用被害人金融投资知识的相对匮乏,用虚假平台吸引入套。近几年外汇黄金投资在国内呈现迅猛发展之势,由于是国际性投资,很多人不知道怎么对这些平台进行鉴别,而很多不法分子正是抓住这点,购买或租用盗版交易软件(90%以上是MT4软件),注册与国外公司同名的公司,然后套用别人的监管号,在国内进行宣传,引诱客户资金入套。“外汇买卖是国家限制经营的,人民银行或国家批准的机构才能够进行外汇操作,对一般的网站来说都是不被允许的。”检查官说,从事外汇操作必须要有国家批准的外汇经营批准文书或者证件,基于这些证书后,才能从事相关操作,广大市民应该提高自己审核的能力,多多了解金融知识。记者了解到,正规交易商应该在公司网站上面写上FSA或者NFA的监管号码,并且在网站存取款板块里面有明确的存取款流程,包括收款名称及收款银行地址等详细信息。

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