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警方捣毁一起冒充“女性健康调理中心”实施网络诈骗案 抓获嫌犯80余人
来源:扬子晚报网 2018-08-09 11:48:41

扬子晚报网8月9日讯(记者 丁波)日前,无锡市公安局新吴分局在市局相关业务部门的支持下,通过综合运用资金查控、合成作战等侦查措施,在江西南昌、上饶、九江三地同步收网,成功捣毁一个冒充“女性健康调理中心”实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人80余名,涉案金额达两千余万元。

今年3月20日,新吴分局接事主郭某报警:其通过朋友介绍添加了一自称“女性健康调理中心老师”的陌生人为微信好友,对方宣称可以通过图片看诊,治疗女性月经不调、不孕不育等问题。与对方联系几次后,郭某信以为真,按照对方要求支付了2000元定制“内服外用药”,收到药服用后发现没有疗效,发现被骗。

接报案件后,新吴分局办案民警经过初查判断系一团伙诈骗案件,迅速成立专案组开展侦查工作。侦查员根据受害人提供的支付宝、微信转账情况,及时对嫌疑人支付宝、微信账户开展研判分析,发现医药费最终转入名为“江某英”的中国建设银行卡内。同时,侦查员根据受害人收货快递单号发现,最终的资金同样是汇入名为“江某英”的建设银行卡内。此外,侦查员还发现“江某英”的收款账户资金流动量较大,有不固定的闲散钱款汇入,在每月15日会向固定的银行账户转账。至此,侦查员初步判断“江某英”有重大作案嫌疑。 梳理出“江某英”的身份之后,侦查员围绕其银行卡开户信息,在市局网安、反诈等部门的大力协助下,研判出该网络诈骗团伙落脚于江西上饶。专案组立即派员赶赴江西开展前期落地摸排工作,并在当地警方的配合之下对关联的手机、微信号等进行比对。最终,侦查员成功分析出该诈骗团伙有三个聚集办公地点,分布在江西上饶、九江、南昌三地,团伙成员达80人。在发现该诈骗团伙窝点后,专案组派专人开展连续蹲守,通过观察摸清各地办公人数及办公时间,并据此制定详细的抓捕方案。5月14日,新吴分局支援警力连夜乘坐大巴前往增援。5月15日上午,专案组果断对三地同时收网,一举抓获该团伙涉案嫌疑人80余人,当场缴获诈骗用电脑60余台,团伙主犯无一漏网。经审查,犯罪嫌疑人程某顺(男,28岁,江西鄱阳人)、杨某旺(男,28岁,新疆库尔勒人)、江某英(女,33岁,江西婺源人)交代了冒充专业医师向客户高价出售治疗产品实施诈骗的行为。目前,该案主要犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。

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