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疑似“病毒广告”牵出特大跨国网络赌博案,涉案金额5亿
来源:扬子晚报网 2018-08-14 00:08:19

  扬子晚报网8月13日讯(通讯员 沈爱华 蒋伟 记者 朱鼎兆)在国外成立“管理组”与“运营组”运营赌博网站,在国内成立“推广组”、招揽网民参与赌博,同时成立由22人组成的“取款组”负责通过ATM机、银行柜台提取涉案现金,截至案发,该赌博网站涉案高达5亿元。淮安金湖警方历经17个月的艰苦侦查,终于将分布在老挝、柬埔寨、菲律宾、福建、江西等境内外的63名涉案犯罪嫌疑人全部抓获。13日,金湖警方向本报记者透露了该起特大跨国网络赌博案的侦办情况,目前,犯罪嫌疑人已陆续移送起诉,让嫌疑人想不到的是,他们的落网竟源于一条不起眼的疑似“电脑病毒”广告。

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网络赌博网站截图。

“病毒”广告,牵出境外赌博网站

  去年3月10日,淮安市金湖县的张某在家中上网时,电脑突然弹出一个“环球娱乐城”赌博网站页面,出于好奇,张某点击进入网站,本以为是“病毒”广告,未曾想真的可以充值并进行网络赌博,意识到事情的严重性,张某随即向金湖县公安局报了案。

  金湖县公安局迅速成立专案组,针对该案线索立案侦查。经查该网站设有“百家乐”、“牛牛”、“炸金花”等棋牌类和“重庆时时竞彩”等博彩类以及真人视频类数十种赌博游戏。“我们在侦查中发现,犯罪嫌疑人通过大量使用他人银行卡及第三方支付,对网站玩家投注资金进行接收流转,牟取暴利。”金湖县公安局专案民警丁强告诉记者。

  通过对相关线索的进一步追踪,办案民警锁定了一名福建籍周姓男子具有重大嫌疑,周某等人多次持不同涉案账号银行卡在ATM自动取款机、银行柜台提取现金,数额近1.3亿元。专案民警分析,周某等取款人员背后应该隐藏着一个巨大的网络赌博犯罪团伙。抓捕周某,刻不容缓。2017年5月23日,民警根据线索赴泉州对周某展开侦查摸排,连续追踪两天后,办案民警在泉州火车站成功将周某抓获。

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警方抓获的部分嫌疑人。 警方供图

巡线追踪,“家族式”网络赌博团伙现形

  在淮安市公安局相关业务部门指导下,根据案情掌握及周某供述,专案组逐步掌握了该赌博网站的组织构架和运转流程,主犯余某等3人“管理组”在老挝万象租赁一民房设立办公地点,架设赌博网站,并招揽胡某等17人“运营组”从事网站运营、资金流转、费用结算。同时,在国内广东惠州招揽仲某等6人“推广组”负责网站推广、发展会员(代理)、资金接收(购买他人银行卡、网上支付),最后由周某等22人组成“取款组”在福建厦门通过ATM机、银行柜台提取现金。

  经过进一步侦查研判,民警发现余某三人又伙同其他四人分别开设运营“新葡京娱乐场”、“威尼斯人娱乐场”、“帝国娱乐城”、“永亨娱乐场”等系列赌博网站。“这是一个以夫妻、兄妹等家族成员为核心,以同学、同事等关系为纽带的“家族式”犯罪团伙,他们通过在境外设立服务器运营赌博网站,在国内招揽网民参与赌博,从而牟取暴利”,金湖县公安局副局长赵建标告诉记者。

“猎狐行动”,15名境外嫌疑人纷纷归案

  这起网络赌博案件,规模庞大、隐蔽性强、危害严重,7名主犯之间通过亲戚、同学、同事、同乡关系,紧密聚合在一起,且具有较强的反侦查意识,调查审讯十分困难。赵建标副局长告诉记者,但此案不破,专案组同志誓不罢休。

  专案组成员奔赴山西、辽宁、福建、广东等全国13个省展开走访调查,调取相关数据资料数亿条,摸清了赌博资金流向,查明涉案流动资金近5亿元。经过前期充分准备,金湖警方抽调50余名民警,展开集中收网行动。2017年6月2日,三组民警分别在昆明桂林、福建安溪、广东惠州抓获主犯余某等相关涉案人员共17名,扣押作案工具电脑20余台,冻结违法资金1270余万元、房产10套。

  针对境外在逃人员,金湖警方按照公安部“猎狐行动”统一部署,展开持续追捕行动。在法律震慑、政策感召和警方强大攻势下,去年12月至今年1月期间,逃窜至老挝、柬埔寨、菲律宾的主犯苏某、龚某等15名涉案人员先后回国投案。其他涉案人员也相继被警方抓获。今年4月24日,随着最后两名涉案人员被抓获,63名涉案人员全部归案,一个涉及境内外的 “家族式”网络赌博犯罪团伙被警方彻底捣毁。 编辑:王育昕

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