南京
“蓝宝石”网络投资诈骗案800人被骗3亿元 南京铁路警方抓获两主要嫌疑人
2017-08-03 15:41:52

  扬子晚报网8月3日讯(通讯员 莫静 顾明宣 记者 梅建明)不久前,南京铁路东站派出所民警接获线索,辖区多位员工因投资一种“蓝宝石”而损失惨重。警方经过调查,发现左某和刘某于今年初通过安徽淮南地区一家艺术品交易平台,拉拢受害人进行“蓝宝石”投资,在短短不到半年时间内共骗取投资人数十名,其中就包括南京的多名受害者。南京铁路警方经过与淮南警方协调,发现涉嫌网络诈骗的左某和刘某逃至南京。7月27日,警方将两人汤山一宾馆将两人抓获。据介绍,该艺术交易平台先后有800多人被骗,涉案价值高达3亿元人民币。

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民警带回嫌疑人左某

民警走方发现线索,蹲点守候抓获两嫌犯

  今年5月份,南京铁路警方在对辖区职工做法制宣传时,有职工反映他们在网上投资过“蓝宝石”现货交易,从多个涨停到多个跌停,先前钱挣得多,但也消失得快,犹如过山车般惊险又刺激,让人欲罢不能,结果有人越陷越深,损失惨重。

  据民警介绍,在交流中,这些投资的职工虽然也曾有过怀疑,但认为账面上的亏损可能是因为自己投资不当或者操作失误造成的,并没有对自己投资的平台起疑。细心的民警立马意识到,网络平台投资目前管得比较严,而职工们提到的这种投资方式可能是一起以投资为幌子的网络诈骗案。随后,民警立即着手调查。

  根据职工提供投资及QQ聊天信息,民警们循线追踪,很快确定了这是一起网络诈骗案件,并锁定了案件的关键人物左某和刘某,专门负责传授指导受骗人交易的“操盘手”。经查,两人已因网络诈骗罪被淮南警方网上通缉。铁路警方在向淮南警方通报案情时了解到,两人有可能逃至南京投靠朋友。南京东站派出所民警经过多天排摸调查、蹲点守候,最终在汤山一宾馆内将正准备前往杭州的左某和刘某当场抓获。

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民警检查嫌疑人刘某身体

网络投资套路深,涨跌都由骗子说了算

  据两人交代,大学毕业后,他们供职于一家网络投资公司,专门负责经营安徽淮南地区一家艺术品交易平台下的“蓝宝石”现货交易。左某和刘某在无锡公司里担任网络管理员和操作员,平时通过微信群、QQ群、直播间等渠道在全国范围内寻找投资人,冒充股票、期货交易专家的身份,在群里与群成员聊股票盘面和个股走势,并时不时在群中发一些各种投资获益的操作案例的相关截图,骗取投资人信任之后,再向他们推荐购买某艺术交易平台上的“蓝宝石”产品,并制定一套财富计划,称炒“蓝宝石”和炒股票一样,且自己近期有内幕信息,公司实力又雄厚,可以提前获悉甚至控制价格走势,能帮助群中的投资人轻松致富。

  经过两人配合的忽悠,渐渐有人报着试试的心态,小心谨慎地投入少量资金炒“蓝宝石”。在左某和刘某所谓“专业人士”的指导下,以低价买入,再以高价卖出,“低吸高抛”,账户上的资金数字果然蹭蹭往上涨,收益非常可观。正是靠这一套路,赚了钱的投资人放松了警惕,逐渐追加资金,却追逐更高的利润。

  左某和刘某正是利用群里人这种逐利的心态,通过示范效应不断吸引更多的投资人。等投资人数达到一定的规模,投入达到最大化时,再借口技术故障、有人恶意打压等借口进行幕后操作,将大涨转向大跌。此时,大多数投资者仍信以为真,没有止损,而是在两人的指挥下,继续加钱补仓,但仍然继续大跌,等受害人准备止损时,卖单已牢牢躺在跌停板,无法出货。此时,投资者到群里讨要说法时,两人已在群中发公告,称账号被查,并退出群,从此消失。

投资“蓝宝石”子虚乌有,警方提醒市民小心网络金融骗局

  据介绍,其实这个所谓的“蓝宝石”根本不存在,他们所称的交易资质也纯属伪造,交易价格区间也都是人为杜撰的。左某和刘某所在的网络公司,正是通过与该艺术品交易平台的里应外合,先后骗了数百名投资者。该艺术品交易平台和网络公司也多次被投资者举报,淮南警方立案调查后对该平台和公司依法进行了查封,并先后将多名嫌疑人抓获。而涉案的左某刘某逃到,但仍难逃法网。目前,两人已被移交淮南警方做进一步处理。

  南京铁路警方介绍,近年来,网络上出现大量以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油等现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。分析此类网络投资诈骗套路,一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”、“分析师”、“操盘手”、“业务员”和“代理商”5类人员构成,打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。据介绍,其实建立此类大宗商品现货交易平台并不难,往往先购买一个软件,创办平台,而后实施诈骗。这类软件在互联网上就能买到,少则三五万元,多则数十万元,除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”,另一功能就是后台修改K线图。看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,事实上,这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接。控制手法多是通过虚拟账户人为制造短时间下滑走势、停滞交易、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌,令投资者不知不觉间亏损,投资者往往很难发现其中的猫腻。

  铁路警方提示:各类投资诈骗案件频发,投资者需要保持高度谨慎,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免陷入网络非法集资和传销的陷阱中。 编辑:王育昕 

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