扬子晚报/紫牛新闻记者6月24日从扬州检方了解到一起转移电诈资金打案。扬州警方近日根据线索拦截了一笔电诈案的赃款，抓获专门转运资金的嫌疑人，打掉一条转移电诈资金的黑色产业链。目前，相关嫌疑人被移送检察机关起诉。

据介绍，扬州警方前不久接到一起电诈案件线索，一名受害人因落入电诈骗局，将数万元现金交与他人。掌握情况后，民警展开追踪，锁定嫌疑人，在安徽某地将转运现金的几人当场抓获，赃款如数追回。经查，这是一个专门负责帮电诈分子转运资金的团伙，团伙由刘晓某、刘某、邓某、赵某四人组成，分工明确。刘晓某是车队队长，负责接单、联系上线、分配获利；其表弟刘某负责望风、开车；邓某负责点钞、取现；赵某负责开车、取现。

办案人员介绍，2024年10月，刘晓某经朋友介绍下载了某境外软件，欲以倒卖U币方式赚取差价牟利。进行相关群聊后，刘晓某发现在群内学习群主发放的教程后，群主就会安排群成员接单。刘晓某认为这样来钱快，转头拉上了刘某、邓某、赵某，四人迅速组建起“运输车队”，进行如下“工作”：刘晓某在群内接单后，根据群主发布取钱对象的地址、时间和现金数额，安排刘某等三人连夜驱车数百公里赶到指定城市。他们戴着口罩，拿到被害人手中的现金后，由刘晓某通过平台转换成对应价值的虚拟币，再通过电子钱包的方式将钱转移给上线及诈骗分子手中，完成“洗白”，获取好处费。

据了解，短短两个月，四人先后驾车在江苏、安徽多地奔波，其中刘某“运送”了32.5万元，邓某参与取现33万元，赵某参与取现28万元。“每次看到装钱的袋子，我都告诉自己‘这只是份工作’。”刘某面对民警讯问时说。而据刘晓某交代，自己此前欠下大笔外债，做梦都想快速赚钱，发现可以通过接单转运资金赚钱后，认为“找对”了路子。事实上，这些资金都是电诈分子以网恋、投资理财等为名骗来的钱款。

受害人是如何落入诈骗陷阱的呢？警方调查后发现，受害人在网上交友，认识自称“军人”的网友，网友以谈恋爱为名实施“杀猪盘”诈骗。近日，扬州市江都区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对刘某、邓某、赵某提起公诉后，经法院判决，三人分别被判处一年至一年二个月不等有期徒刑，案件仍在进一步侦查中。

检察官表示，刑法规定，明知是犯罪所得或其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。别以为“我没直接诈骗”就能免责，协助洗钱同样是犯罪。当前电信诈骗套路不断翻新，电诈分子除了诈骗钱财，还拉拢群众，很多人一不小心就会成为“工具人”，帮助电诈分子完成犯罪行为。

检察官提醒，承诺“高回报零风险”的“兼职”，遮遮掩掩的深夜交易，让你用虚拟货币转账的“要求”，都是危险信号。诈骗分子为完成违法犯罪行为，在很多环节都需要“工具人”，广大群众切勿贪图小利，将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝账号等出租、出借、出售给他人，更不要帮助犯罪分子转移诈骗资金。一旦触犯刑律，必将承担刑责。通讯员 杨军 黄静 扬子晚报/紫牛新闻记者 陈咏

校对 石伟