美国司法部近日宣布，44岁的中国籍男子赵正（Zheng Zhao，音译）因涉嫌参与针对美国公民的跨国加密货币投资“杀猪盘”诈骗及相关洗钱活动，已从荷兰被引渡至美国，并在加州中区联邦法院出庭受审。检方指其参与的网络从柬埔寨诈骗中心运作，已确认至少174名美国受害者，涉案资金超过3690万美元。他被控共谋洗钱，若罪名成立最高可面临20年监禁。

根据美国司法部公布的新闻稿及法院文件，赵正于2025年8月被美国正式指控共谋洗钱。荷兰当局在美方请求下将其逮捕并完成引渡程序。他于2026年10月23日抵达洛杉矶后立即出庭，法官裁定继续羁押，正式提讯定于11月30日在洛杉矶市中心联邦地区法院进行。

检方描述的犯罪手法属于“杀猪盘”：其团伙通过社交媒体、电话、短信和交友平台接触美国受害者，建立信任后，诱导其投资虚假加密货币交易平台。这些网站模仿合法交易界面，向受害者展示虚假的投资增值数据，实际上资金已被转移。受害者将资金转入共谋者控制的美国银行账户后，这些钱通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行清洗。

调查显示，超过3690万美元的受害者资金从美国账户汇入巴哈马的一个银行账户。赵正及其他共谋者据称安排该银行将资金兑换为稳定币（USDT），再转入柬埔寨控制的数字资产钱包。随后，柬埔寨方面将USDT转给该地区诈骗中心的头目。

此案已有8名共谋者认罪，其中包括何生生（ShengSheng He，音译）被判51个月监禁，苏景亮（Jingliang Su，音译）被判46个月监禁并需支付约2687万美元赔偿。

案件由美国特勤局全球调查行动中心主导，并得到美国国土安全调查、海关与边境保护、国务院外交安全局和法警局等机构协助。美国司法部国际事务办公室与荷兰当局合作完成逮捕与引渡。

校对 王菲