9人“洗钱”上亿元 “黑灰产”犯罪团伙被海陵警方捣毁
2021-10-14 16:38:04

扬子晚报网10月14日讯  (通讯员 王源 记者 王国柱) 只要办几张银行卡帮忙转账,轻轻松松一天净赚千元,殊不知这样的行为已触犯法律!10月13日,随着犯罪嫌疑人掌某向公安机关投案自首,“黑灰产”犯罪团伙9名嫌疑人全部落网,涉案资金流水达上亿元。

“跑分”洗钱,9人落网

所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”,随后赚取佣金的不法行为。该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

涉案银行卡

2021年9月底,泰州市公安局海陵分局在开展电信网络诈骗案件研判工作中发现,有多张银行卡存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑,背后极有可能隐藏着一个“黑灰产”犯罪团伙。办案民警随即对相关账户信息和使用人进行深度研判,通过抽丝剥茧,警方最终锁定银行卡实际持有人陈某、窦某、仲某、吴某杰等四名犯罪嫌疑人。

经缜密侦查,办案民警很快掌握了这些“帮凶”的活动轨迹。10月8日,海陵警方开展集中收网行动,一举抓获陈某等4名犯罪嫌疑人,当场查获银行卡80余张。经审查,犯罪嫌疑人供述另外几名团伙成员。10月12日,警方再次出击,抓获高某、吴某宇、申某宇、申某祥等4名犯罪嫌疑人。10月13日,犯罪嫌疑人掌某向公安机关投案自首。至此,该犯罪团伙9名犯罪嫌疑人全部落网。

令人瞠目结舌

涉案资金流水上亿元

办案民警对犯罪嫌疑人的大量银行账目流水进行仔细查询、梳理,有针对性地突破嫌疑人心理防线,最终陈某等人对自己办理银行卡为犯罪团伙提供资金转账的犯罪行为供认不讳。

受审

经调查,2021 年7月以来,犯罪嫌疑人陈某为了非法牟取暴利,陆续找到窦某、仲某、吴某杰等人办理大量银行卡,设置统一密码,开通手机网银,再根据“上家”指示将这些办卡人员带至福建帮忙“跑分”。到当地后,陈某等人将自己的银行卡和手机交由犯罪分子使用,并配合“跑分”团伙进行人脸认证,使得这些诈骗、赌博所得的非法资金转入犯罪嫌疑人指定账户,从而完成“跑分”洗钱任务。

每次“跑分”,陈某等人可以拿到0.5%左右的提成,发展“下线”还可以获得300元—500元不等的好处费,“跑分”多时一天可赚2000元。经初步统计,短短三个月时间,该团伙“跑分”洗钱涉及全国百余起境外赌博、电信网络诈骗等案件,涉案资金流水达上亿元,累计非法获利十余万元。

警方紧急提醒

“跑分”洗钱害人害己

明知自己的行为是为犯罪分子洗钱,仍在金钱的诱惑下铤而走险。目前,陈某、窦某等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖中。

抓获

自2020年10月10日以来,全国公安机关积极开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。泰州市已有多人被公安机关处理,5年内禁用支付宝和微信支付,只能使用现金消费。同时,其征信记录、银行贷款也受影响,名下所有的手机号码、固话号码等通信业务一律全部关停,未经公安机关许可不得恢复!

警方提醒广大市民,必须警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息。切勿因为眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,将会受到法律的严惩!


校对 王菲

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