宁夏曝传销大案,抓捕传销头目达120人
2020-06-30 13:36:20

6月25日,宁夏贺兰县公安局破获一起高级别传销人员聚集案件,共抓获120名传销人员,全部刑事拘留。据了解,本次案件为宁夏打击传销工作以来规模最大的传销头目聚集案件。

近年来,贺兰县公安局在办理多起传销案件中发现,河南籍男子李某是银川市多个传销体系的总负责人,且近期在银川市活动。宁夏回族自治区厅经侦总队、市局经侦支队、贺兰县局经侦大队立即进行三级协作联动,掌握了犯罪嫌疑人李某于6月25日组织多名大经理级别的传销人员在金凤区辖区内的酒店召开一次高层级会议的重要线索,通过侦查确定了犯罪嫌疑人聚集的位置与时间,当日下午16时现场抓捕119名犯罪嫌疑人,晚22时侦查员前往阿拉善左旗将另外一名传销骨干抓获归案。

经查,犯罪嫌疑人李某90年代就已是某银行开封支行办事处的主任,1994年他辞职后下海经商,于2013年窜至贺兰县参加传销违法犯罪活动,成功上平台成为大经理后对河南籍传销体系进行管理。2018年,李某对在银川市违法运作的甘肃、青海、山东、河南籍等传销体系进行整合,多次组织、领导传销体系,多次组织召开传销大经理学习交流会议、“揭谎”会议等,组织各个大经理诱骗不知情群众参与该体系传销活动,从中骗取传销资金。

据悉,此次抓获的传销体系大经理发展下线层级在三级以上,下线人数均达百人以上,均获利达百万元以上。该传销体系系团伙作案,抓获人员均属各个分支传销体系组织者、领导者、头目。截至目前,120名犯罪嫌疑人全部被刑事拘留,涉案资金达2500余万元,其中冻结涉传资金700余万,查扣涉案车辆15辆,涉传房产14套,价值1800余万。

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